Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 66

872/02.02.00/2022

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 22.09.2022 § 66

 Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2023 talousarvioehdotus laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioehdotus sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotus sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja muut ulkoiset toimintakulut, joissa on otettu huomioon kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon talouden tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 vuodelle 2023 kohdennetut toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena.

Hallintosäännön § 32:n mukaan Hiiden Opiston johtokunta antaa lausunnon opiston talousarviosta ja suunnitelmasta. Hiiden Opiston johtokunta on kokoontunut 7.9.2022 ja lausunto on oheismateriaalina.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus on päättänyt 15.9.2022 kokouksessaan esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle, että Lohjan Liikuntakeskus Oy:n konserniavustukseen lisätään Lohjan kaupungin talousarvioon 140.000€:n suuruinen korotus vuodelle 2023 alkaen johtuen uusien liikuntapaikkojen yllä- kunnossapitokuluista sekä kohonneista energiakustannuksista.

Talousarvion valmistelussa on esitetty neljä lisähenkilöresurssia (kirjastovirkailija, pedagoginen informaatikko, av-teknikko ja tuottaja), mutta ne eivät sisälly talousarvioehdotukseen.

Lisätiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen@lohja.fi
Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioehdotus 2023
- Hiiden Opiston johtokunnan lausunto
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen 15.9.2022 pöytäkirjanote (lisätään materiaaliin 16.9.2022)             

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talousarvioehdotuksen 2023 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Esteellisyys Kulttuuri- ja ajan lautakunnan jäsen Jukka Peippo ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen varajäsenenä (yhteisöjäävi, Hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.30-17.41.

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää

1. osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talousarvioehdotuksen 2023 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi; sekä

2. olla esittämättä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen esittämää 140 000 euron korotuksen lisäämistä konserniavustuksen.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esittelijän  muutetun päätösesityksen mukaan.

Täytäntöönpano Tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos

 Teknisenä korjauksena tehdään Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaan sivulle 5, kohtaan 4. Tuloslaskelma seuraava korjaus:
Toimintakulut summa -13 153 838 korjataan summaksi -11 053 838 ja sarakkeessa toimintakulut ero% korjataan prosentti 4,9 prosentiksi -11,9  sekä Toimintakatteen summa -11 296 178 korjataan summaksi -9 196 178 ja sarakkeessa  toimintakate ero% korjataan prosentti 5,9 prosentiksi

 -13,8.

------------------------------------