Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 15

137/02.06.01/2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 15

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2021 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2021 kolmannesvuosiraporttien tapaan, jolloin toista (2.) kolmannesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 16.2.2022 tilanteen mukaiset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2021 toimintatuotot olivat n. 28,1 milj. euroa ja toimintakulut n. 170,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli n. 142,5 milj. ja alitti talousarvion n. 6,5 milj. eurolla (toteuma 95,6 %). Toimintatuottoja kertyi n. 9,6 milj. euroa (151,5 %) budjetoitua enemmän, mikä johtui pääosin korona-avustuksista. Toimintakulut ylittyivät n. 3,1 milj. eurolla (101,8 %), euromääräisesti eniten palvelujen ostoissa ja suhteellisesti tarvikehankinnoissa.

Talousarviovuoden aikana lautakunnan talousarviota muutettiin seuraavasti:

- Toimistohenkilöstön hallinnollinen siirto operatiivisista hallintopalveluista toimialoille lisäsi työikäisten tulosalueen henkilöstökuluja 712 940 euroa ja vastaavasti vähensi palvelujen ostoja 712 940 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.

- Toimistohenkilöstön hallinnollinen siirto operatiivisista hallintopalveluista toimialoille lisäsi ikääntyneiden tulosalueen henkilöstökuluja 169 570 euroa ja vastaavasti vähensi palvelujen ostoja 169 570 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.

 Tulosalueiden ja -yksiköiden toimintakatteen toteutuminen vuonna 2021:






Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) toimintakatteen toteuma on 97,7 % eli n. 5,7 milj. euroa alle talousarvion.

Lisätiedot vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen, tuula.m.suominen@lohja.fi
hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
 

Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

Poistuminen Talousjohtaja Raija Lindroos poistui kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen klo 18.23.

------------------------------------