Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 19

105/02.06.01/2023

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 09.03.2023 § 19

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2022 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2022 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 27.2.2023 tilanteen mukaiset.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käyttötalouden vuoden 2022 toimintatuotot olivat n. 11,8 milj. euroa (101,9 %) ja toimintakulut n. 128,1 milj. euroa (105,8 %). Toimintakate oli n. 116,3 milj. euroa ja ylitti talousarvion n. 6,8 milj. eurolla (toteuma 106,2 %). Toimintakuluissa ylittyivät henkilöstökulut 2,1 milj. eurolla ja palvelujen ostot 5,1 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ylitystä selittää lomapalkkojen jaksotukset, joka oli merkittävästi aiempia vuosia korkeampi. Palvelujen ostojen ylitys on aiheutunut pääasiassa lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista, koulupsykologipalveluista sekä koulukuljetuksista.

Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 108,6 % ja sisäisten erien 101,2 %.

Talousarviovuoden aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

- Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytettiin eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 018 610 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 29.9.2022 § 107 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tulosalueelle myönnetään 2,0 milj. euron lisämääräraha lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin. Kaupunginhallitus päätti 24.10.2022 § 327 merkitä asian tiedoksi.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteutuminen vuonna 2022:



Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikääntyneiden tulosalueet) toimintakatteen toteuma on 101,3 % eli 3,5 milj. euroa yli talousarvion.

Lisätiedot Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus, juha-pekka.lehmus@lohja.fi
Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Elli Syvähuoko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.00.

 
Nuoriso- ja erityispalveluiden päällikkö Merja Hukkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.42.

------------------------------------