Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 5

105/02.06.01/2023

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.03.2023 § 5

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2022 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2022 kolmannesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännevuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 24.2.2023 tilanteen mukaiset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2022 toimintatuotot olivat n. 27,0 milj. euroa ja toimintakulut n. 178,5 milj. euroa. Toimintakate oli n. 151,4 milj. ja alitti talousarvion n. 3,3 milj. eurolla (toteuma 97,9 %). Toimintatuottoja kertyi n. 8,2 milj. euroa (143,6 %) budjetoitua enemmän, mikä johtui pääosin korona-avustuksista. Toimintakulut ylittyivät n. 4,9 milj. eurolla (102,8 %), euromääräisesti eniten palvelujen ostoissa ja suhteellisesti tarvikehankinnoissa.

Tulosalueiden ja -yksiköiden toimintakatteen toteutuminen vuonna 2022:





Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikääntyneiden tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli 101,3 % eli n. 3,5 milj. euroa yli talousarvion.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022             

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos

------------------------------------