Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 16

105/02.06.01/2023

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.03.2023 § 16

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2022 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:

- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2022 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 21.2.2022 tilanteen mukaiset.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan käyttötalouden vuoden 2022 toimintatuotot olivat n. 2,01 milj. euroa ja toimintakulut n. 15,85 milj. euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli n. 13,84 milj. euroa ja alitti talousarvion n. 25 600 eurolla (toteuma 99,8 %). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 99,7 % ja sisäisten erien 100,3 %.

Lisätiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen@lohja.fi
Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos

 Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta klo 18.47 tämän asian käsittelyn jälkeen.

------------------------------------