Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 34

138/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 01.03.2023 § 34

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2022 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaongelmat
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2022 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 käyttötalouden toimintatuotot olivat 2 447 499 euroa, toimintakulut

 -4 859 744 euroa ja toimintakate -2 412 245 euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli -496 645 euroa muutettua talousarviota parempi(vähemmän).

Lisätiedot Kaupunkikehitysjohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali -Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta- ja tuloskertomus 2022

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen alaisensa toiminnan osalta.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena muutettiin esittelijäksi kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.55.

------------------------------------