Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 229

138/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 111

Teknisen toimen vuoden 2022 talousarvio on tammi-heinäkuu käytön pohjalta laaditun tilinpäätösennusteen mukaan ylittymässä.

Tilinpäätösennusteessa on teknisen toimen tulosalue analysoitu tulo- ja menolajeittain, osin myös tileittäin ottaen huomioon myös mahdolliset tuloja menotilien alitukset. Ennusteen mukaan teknisen toimen tulosalueen vuoden 2022 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 780Teur ja tulomäärärahojen toteutuvan suunnitellusti, joten toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 780Teur. Ylitykset selittyvät alkuvuoden säävaihteluiden aiheuttamista kustannuksista sekä rakentamisen kustannuksien kasvamisesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat arvioidaan ylittyvän 150Teur johtuen rakennustarvikkeiden kustannustason noususta.

Palveluiden ostoissa rakennuttamisen ja alueiden rakentamisen palveluostot ovat ylittymässä 630Teur johtuen alkuvuoden säävaihteluiden aiheuttamista kustannuksista.

Teknisen toimen tulosalueen toimintakatteen muutos:

Lisätiedot Talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Elinvoimajohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: 

Valtuusto päättää myöntää teknisen toimen tulosalueelle 780.000 euron lisämäärärahan seuraavasti:
- lisäys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 150.000 euroa
- lisäys palveluiden ostoihin 630.000 euroa, jolloin teknisen toimen uusi muutettu toimintakate on 14.173.090 euroa, aiemmin 14.953.090 euroa. Elinvoiman toimialan muutettu toimintakate on -3.079.565 euroa, aiemmin
-2.299.565 euroa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Johan Mattsson poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.46.

Täytäntöönpano ote: Kh

------------------------------------

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 326

Lisätiedot talousjohtaja, Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali Tilinpäätösennuste 2022 Tekninen toimi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vt. Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: 

Valtuusto päättää myöntää teknisen toimen tulosalueelle 780.000 euron lisämäärärahan seuraavasti:
- lisäys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 150.000 euroa
- lisäys palveluiden ostoihin 630.000 euroa, jolloin teknisen toimen uusi muutettu toimintakate on 14.173.090 euroa, aiemmin 14.953.090 euroa. Elinvoiman toimialan muutettu toimintakate on -3.079.565 euroa, aiemmin
-2.299.565 euroa.

Esittelijän muutettu päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Täytäntöönpano tiedoksi talousjohtaja Lindroos

Kaupunginhallituksen varajäsen Jari Väre poistui kokouksesta kello 15.52 ja kaupunginhallituksen jäsen Matti Pajuoja palasi kokoukseen klo 15.52.

Kaupunginhallituksen jäsen Heli Saukkola poistui kokouksesta kello 16.00. Samassa yhteydessä puheenjohtaja totesi, että tämän vuoksi on tarve valita uusi pöytäkirjantarkastaja. Tämän vuoksi puheenjohtaja avasi uudelleen keskustelun asiakohdasta 2 (pykälä 316).

Tekninen johtaja Pasi Perämäki poistui kokouksesta kello 16.00.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.00-16.07.

------------------------------------

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 229

 Tarkastuslautakunnan 17.5.2023 § 52 tekemässä päätöksessä todetaan: "Elinvoima-toimialan talousarvion ylitys on 1,6 M €, jolle ei ole haettu lisämäärärahaa. Tarkastuslautakunta edellyttää, että ylitykselle haetaan lisämääräraha ennen tilinpäätöksen hyväksymistä."

Elinvoima-toimialan vuoden 2022 talousarvio ylittyi ulkoisen toimintakatteen osalta 1 673 641 euroa. Tekninen toimen ylitys vastaavasti 2 370 366 euroa, jolloin muut tulosalueet alittivat toimintakatteen 696 725 eurolla.

Teknisen toimen ylitys oli nähtävissä jo kesällä, kun lumisesta alkuvuodesta syntyneet kustannukset ylittyivät merkittävästi arvioituun nähden. Lisäksi kustannuksia nosti materiaalien hintojen nousu. Vuoden loppupuolelle saakka näytti kuitenkin siltä, että tuolloin arvioitu ja toimielimille tiedoksi saatettu ylitys 780 000 euroa saadaan katetuksi Elinvoima-toimialan muilla tulosalueilla syntyvillä säästöillä. Loppuvuosikin oli varsin luminen ja kustannukset nousivat entisestään, esim. joulukuun kustannukset olivat n. 1,5 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kaiken kaikkiaan rakennusten ja alueiden rakentamisen palveluiden  kustannukset olivat 6,6 milj. euroa (ed. vuonna 4,8 milj. euroa) ylittyivät 1,8 milj. euroa arvioidusta. Kustannuksiin sisältyvät myös verottajalle ilmoitetut urakat.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimen vuoden 2022 talousarvioon myönnetään 1 670 600 euron ylitysoikeus; sekä

2. tarkasta pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano valtuuston esityslistalle 14.6.

------------------------------------