Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 71

Beviljande av tilläggsanslag till tekniska sektorn

Tekniska nämnden 21.9.2022 § 111

Budgeten för 2022 för tekniska sektorn kommer enligt den bokslutsprognos som tagits fram utifrån användningen i januari-juli att överskridas.

I bokslutsprognosen har resultatområdet för tekniska sektorn analyserats enligt inkomst- och utgiftsslag, dels också enligt konton med beaktande även av eventuella underskridningar av inkomst- och utgiftskontona. Enligt prognosen beräknar man att utgiftsanslagen för resultatområdet för tekniska sektorn för 2022 kommer att överskridas med 780 000 euro och inkomstanslagen att genomföras som planerat, så verksamhetsbidraget beräknas försvagas med 780 000 euro. Dessa överskridanden förklaras av kostnaderna för väderfluktuationer i början av året och av ökningen av byggkostnaderna.

Material, förnödenheter och varor beräknas överskridas med 150 000 euro på grund av högre kostnader för byggmaterial.

Vad gäller upphandling av tjänster överskrids upphandling av tjänster inom byggherreverksamhet och byggande av områdena med 630 000 euro på grund av kostnaderna för väderfluktuationer i början av året.

Ändring av verksamhetsbidraget för resultatområdet för tekniska sektorn:

Mer information Ekonomichef Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Föredragande Livskraftsdirektör Puistosalo Pekka

Beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige: 

Fullmäktige beslutar att bevilja resultatområdet för tekniska sektorn ett tilläggsanslag på 780 000 euro enligt följande:
- tillägg till material, förnödenheter och varor 150 000 euro
- tillägg till upphandling av tjänster 630 000 euro, varvid det nya ändrade verksamhetsbidraget för den tekniska sektorn är 14 173 090 euro, tidigare 14 953 090 euro. Det ändrade verksamhetsbidraget för livskraftssektorn är -3 079 565 euro, tidigare -2 299 565 euro.

Beslut Tekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

 Johan Mattsson lämnade sammanträdet kl. 17.46 efter att detta ärende hade behandlats.

Verkställande utdrag: Stadsstyrelsen

------------------------------------

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 326

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial Bokslutsprognos 2022 Tekniska sektorn

Föredragande tf stadsdirektör Puistosalo Pekka

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 

Fullmäktige beslutar att bevilja resultatområdet för tekniska sektorn ett tilläggsanslag på 780 000 euro enligt följande:
- tillägg till material, förnödenheter och varor 150 000 euro
- tillägg till upphandling av tjänster 630 000 euro, varvid det nya ändrade verksamhetsbidraget för den tekniska sektorn är 14 173 090 euro, tidigare 14 953 090 euro. Det ändrade verksamhetsbidraget för livskraftssektorn är -3 079 565 euro, tidigare -2 299 565 euro.

Föredragandens ändrade beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Verkställande för kännedom ekonomidirektör Lindroos

Ersättaren i stadsstyrelsen Jari Väre lämnade sammanträdet kl. 15.52 och ledamoten i stadsstyrelsen Matti Pajuoja återvände till sammanträdet kl. 15.52.

Ledamoten i stadsstyrelsen Heli Saukkola lämnade sammanträdet kl. 16.00. Samtidigt konstaterade ordföranden att det därför är skäl att välja en ny protokolljusterare. Därför öppnade ordföranden diskussionen på nytt om punkt 2 (paragraf 316).

Den tekniska direktören Pasi Perämäki lämnade sammanträdet kl. 16.00.

Stadsstyrelsen höll paus efter behandlingen av detta ärende kl. 16.00-16.07.

-----------------------------------

Stadsstyrelsen 5.6.2023 § 229

 Om revisionsnämndens beslut 17.5.2023 § 52 konstateras: "Livskraftssektorns budgetöverskridning är på 1,6 mn euro, som det inte ansökts tilläggsanslag för. Revisionsnämnden förutsätter att det för överskridningen ansöks tilläggsanslag innan bokslutet godkänns."

Livskraftssektorns budget för 2022 överskreds för det externa verksamhetsbidragets del med 1 673 641 euro. Tekniska sektorns överskridning var på motsvarande sätt 2 370 366 euro, varvid övriga resultatområden underskred verksamhetsbidraget med 696 725 euro.

Tekniska sektorns överskridning märktes redan i sommar när kostnaderna på grund av en snörik början av året kännbart överskred uppskattningarna. Dessutom ökade kostnaderna till följd av att materialpriserna ökade. Fram till slutet av året såg det ut som att överskridningen på 780 000 euro, som då hade beräknats och tillkännagetts organen, skulle kunna täckas med de besparingar som uppstår från andra resultatområden inom livskraftssektorn. Men även slutet av året var rätt snörikt och kostnaderna bara ökade, t.ex. kostnaderna för december var cirka 1,5 mn euro högre än året innan. Allt som allt var kostnaderna för tjänsterna för byggnader och byggande av områden 6,6 mn euro (föregående år 4,8 mn euro) och överskred beräkningarna med 1,8 mn euro. Kostnaderna inkluderar deklarerade entreprenader.

Mer information Ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att

1. föreslå för stadsfullmäktige att tekniska sektorn beviljas en överskridningsrätt på 1 670 600 euro i budgeten för 2022

2. justera protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista 14.6

------------------------------------