Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 51

617/00.00.01/2022

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto 26.09.2023 § 44

 Lohjan kaupungin hallintosäännön  4. luvun  25 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto "nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden, osakkuusyhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi .".

Yhtiökokouksessa  tai vastaavassa kaupunkia edustavan henkilön tehtävänä on mm. ehdottaa yhtiön hallitukseen nimettävät henkilöt.

Yhtiöiden hallituksissa on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhteydenpidon ja seurannan varmistamiseksi ainakin yksi viranhaltija- edustaja. Jotta kaupungin edunvalvonta sekä toiminnan ja talouden ohjaus eri yhtiöissä olisi mahdollisimman yhdenmukaista, olisi tarkoituksenmu-kaista, että valittavat edustajat toimisivat useampien samantyyppisten yhtiöiden hallituksissa.

Virkaorganisaatiossa nämä tehtävät kuuluvat konsernipalveluihin, jossa talousjohtajan tehtävänkuvaan on erikseen sisällytetty konserniin kuuluvien yhtiöiden ja tytäryhteisöjen yms. valvonta ja seuranta.

Tasa-arvolain 4.3 §:n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön toimielimessä "tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu." Säätiöitä määräys ei koske. Kysymys ei ole tarkalleen luottamustoimielimiltä vaaditusta sukupuolikiintiöstä (vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta), mutta kuitenkin melko lähellä sitä.

Aravavuokrataloissa asukkailla on asukasdemokratialain mukaan oikeus saada edustajiaan yhtiön hallituksiin. Edustajia on yksi, mikäli hallituksessa on enintään neljä jäsentä ja kaksi, jos hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä. Asukkaiden kiinnostus saada edustajansa hallituksiin vaihtelee.

Lohjan Vuokratalot Oy:n toimesta on koordinoitu sitä, että yhtiön hallitukseen tulisi kaksi asukkaiden edustajaa.

Kuntalain 47 §:n 2. mom. mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Jaostolle on jaettu yhdistelmä Lohjan kaupungin nykyisistä edustajista hallituksissa ja tilintarkastajina. Yhtiöihin, joissa omistusosuus on pieni ja/tai merkitys vähäinen, ei ole tarkoituksenmukaista nimetä ehdokkaita hallituksiin.

Osakeyhtiölaissa ei enää edellytetä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kirjallista suostumusta tehtävään ennen yhtiökokouksen suorittamaa valintaa. Ehdokkaiden nimeämisvaiheessa tulee kuitenkin varmistua siitä, että ehdokkaat suostuvat tehtävään.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos

Liite Kaupungin yhtiökokousedustajat ja varaedustajat kuntakonsernin yhtiöihin

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päättää

1. nimetä henkilöstövaihdosten vuoksi uudet virkahenkilöehdokkaat yhtiöiden hallitusten jäseniksi vv. 2023-2025 oheisen liitteen mukaan;

2. nimetä valtuuston valitseman BDO Oy:n tilintarkastusyhteisöksi niihin yhtiöihin, joihin kaupunki voi asettaa tilintarkastajan;   

3. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään mahdollisista kokouksessa esiin tulevista tarkennuksista ja lisäyksistä käyttämällä niitä henkilöitä, jotka on kohdissa 1 ja 2 nimetty ehdokkaiksi;  

4. ettei kaupungin edustajaa nimetä seuraaviin yhtiöihin, joissa kaupungin omistusosuus on vähäinen:  
- As. Oy Ikkalanrinne 
- As. Oy Kaislaranta 
- As Oy Karjalohjan Kauppapuisto
- As Oy Karjalohjan Kukkasmäki
- As. Oy Kerhovaara
- As. Oy Linnaistenkuja
- As. Oy Lohjan Marja 
- As. Oy Lummemoisio
- As. Oy Mäntynummi I 
- As. Oy Pusulan Kirkonmäki 
- As. Oy Sato-Ahti (Karjalohja)
- As. Oy Suurlohjankatu 12 
- As. Oy Tallaanpuisto 
- As. Oy Tietola 
- Lohjan Asuntokiinteistöt Oy; sekä 

5. oikeuttaa kaupunkitekniikkapäällikön tarvittaessa nimeämään edustajan yksityistiekuntien vuosikokouksiin.

Esteellisyys Jäsen Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta, koska hän on tiettyjen taloyhtiöiden isännöitijänä (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi, hallintolaki 28 § 1. mom kohta 4) ja poistui kokouksesta klo 17.29 tämän asian käsittelyn ajaksi eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon.

Esittelijän muutettu päätösesitys
Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
 

Päätös Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 Taina Lackman palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.33.

------------------------------------

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto 31.10.2023 § 51

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Liite 1 Kaupungin yhtiökokousedustajat ja varaedustajat kuntakonsernin yhtiöihin

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päättää

1. nimetä henkilöstövaihdosten vuoksi uudet virkahenkilöehdokkaat yhtiöiden hallitusten jäseniksi vv. 2023-2025 oheisen liitteen mukaan;

2. nimetä valtuuston valitseman BDO Oy:n tilintarkastusyhteisöksi niihin yhtiöihin, joihin kaupunki voi asettaa tilintarkastajan;   

3. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään mahdollisista kokouksessa esiin tulevista tarkennuksista ja lisäyksistä käyttämällä niitä henkilöitä, jotka on kohdissa 1 ja 2 nimetty ehdokkaiksi;  

4. ettei kaupungin edustajaa nimetä seuraaviin yhtiöihin, joissa kaupungin omistusosuus on vähäinen:  
- As. Oy Ikkalanrinne 
- As. Oy Kaislaranta 
- As Oy Karjalohjan Kauppapuisto
- As Oy Karjalohjan Kukkasmäki
- As. Oy Kerhovaara
- As. Oy Linnaistenkuja
- As. Oy Lohjan Marja 
- As. Oy Lummemoisio
- As. Oy Mäntynummi I 
- As. Oy Pusulan Kirkonmäki 
- As. Oy Suurlohjankatu 12 
- As. Oy Tallaanpuisto 
- As. Oy Tietola 
- Lohjan Asuntokiinteistöt Oy/As. Nummentie 29; sekä 

5. oikeuttaa kaupunkitekniikkapäällikön tarvittaessa nimeämään edustajan yksityistiekuntien vuosikokouksiin.

Päätös Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano nimetyt henkilöt, kirjaamo

------------------------------------