Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 145

1354/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 377

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo-mioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväk-symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toimin-nan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntatalouden kehitys

VM:n Kuntatalousohjelma vuosille 2024-2027/Syksy 2023:
Suomen talouskehitys pysyy kuluvana vuonna nollan tuntumassa, kun hintojen ja korkojen nousu vähentävät kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Inflaation arvioidaan kuitenkin normalisoituvan keskimäärin kahteen prosenttiin vuosina 2024–2027. Vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia kotitalouksien ostovoiman kohentuessa ja vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Talouden toipumisen odotetaan vähentävän työttömyyttä ja lisäävän työllisten määrää vuodesta 2025 alkaen. Vuosina 2026–2027 talouskasvun arvioidaan vaimenevan hieman mutta säilyvän runsaassa 1,5 prosentissa.

Hallitus asettaa ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassaan tavoitteeksi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemista, sillä julkisen talouden painelaskelman perusteella kuntahallinnon rahoitusasema suhteessa bruttokansantuotteeseen on -0,4 % vuonna 2027.

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2024 on hieman vahvistava vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille.

Hallitusohjelmassa kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava vähennys.

Maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus vahvistaa kuntataloutta.

Hallitusohjelmassa kunnille ei osoiteta uusia tehtäviä tai velvoitteita vuonna 2024.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus laskee vuonna 2024 vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Muutos johtuu pääosin vuonna 2023 sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta sekä sen vuoksi valtionosuuteen tehtävistä korjauksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet alenevat reaalisesti hieman kehyskaudella oppilas- ja opiskelijamäärien alenemisesta johtuen.

Hallitusohjelma sisältää monia kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttavia uudistuksia. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta. Myös TE-palveluiden rahoitusmallia tarkistetaan ja työvoimapalveluiden lakisääteistä palveluprosessia kevennetään.

Kuntien toimintaedellytysten vahvistamiseksi hallitus käynnistää kuntien normituksen keventämisohjelman, johon kytketään kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö soveltuvin osin.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntatalouden suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat noin 3 prosenttia vuonna 2024. Henkilöstökustannusten kasvua hillitsee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun alentaminen. Maksu laskee keskimäärin noin 0,9 prosenttiyksikköä kunta-alalla.

Työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat koskettavat myös kunta-alaa, jossa eläköityminen on voimakasta. Osaajapulaa on muun muassa sivistystoimessa sekä teknisessä toimessa. Osaajapula saattaa vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja hankkeiden toteuttamista, mutta se voi myös johtaa tilanteeseen, jossa palvelujen tuottaminen kohtuullisin kustannuksin on entistä vaikeampaa useissa kunnissa.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Investointiympäristön epävarmat näkymät ja noussut korkotaso voivat kuitenkin lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen.

Toimintatulot kasvavat painelaskelmassa keskimäärin 1,4 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Toimintatuloennusteessa ei ole ennakoitu, miten kuntien hyvinvointialueille vuokraamien sote-kiinteistöjen pakkovuokra-ajan päättyminen vuonna 2026 vaikuttaa kuntien saamiin vuokratuloihin.

Verotulot laskevat 5,0 prosenttia vuonna 2024, mikä on seurausta siitä, että sote-uudistuksen vaikutus näkyy kuntien verotuloissa viiveellä verovuoden verojen kertyessä useamman kalenterivuoden aikana. Verotulojen laskua hidastaa työttömyysvakuutusmaksun aleneminen, mikä kasvattaa kuntien verotuloja 85 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen. Tämän jälkeen kuntien verotulojen kehitys normalisoituu keskimäärin 3,2 prosentin vuotuiseen kasvuun vuosina 2025–2027.

Kaupungin talouden toteumanäkymät vuonna 2023

Lohjan kaupungin taloustilanteeseen vuoden 2023 osalta vaikuttaa merkit-tävästi verotulokertymä, joka on jatkunut vuonna 2023 positiivisena. Tästä syystä kaupungin vuoden 2023 tuloksen arvioidaan päätyväni ylijää-mäiseksi, vaikka käyttötalouden puolella onkin ylityspaineita mm. varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa sekä kaupunkitekniikan palveluiden ostoissa.

Kaupungin vuoden 2023 käyttötalouden toimintakatteen toteutumaennuste on 3,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Verotuloja on ennakoitu kertyvän 114,4 milj. euroa. Arvio perustuu Kuntaliiton lokakuussa laatimaan veroennusteeseen. Verotuloja toteutuu ennusteen mukaan 6,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksien toteuma-arvio on 25,9 milj. euroa. Vuosikate on ennusteen mukaan 33,7 milj. euroa. Tilikauden ennuste osalta 10-12 milj. euroa ylijäämäinen.

Kaupungin taloudellinen tilanne

Lohjan kaupungin toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan 4,2 %. Toi-mintamenojen kehitykseen vaikuttavat hinnankorotukset, erityisesti palveluiden ja elintarvikkeiden osalta. Toimintatuotot kasvavat vain 0,4 %, mm. tukien ja avustusten arvioidaan vähenevän 26,7 %. Käyttökate heikkenee 7,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Lohjan kaupungin verotuloarvio on 107,3 milj. euroa. Talousarvioesityksen verotuloarvio perustuu Kuntaliiton lokakuun veotuloennustekehikkoon.

Lohjan valtionosuuksien arvioidaan olevan 28,8 milj. euroa. Valtionosuuk-sien ennuste perustuu Valtiovarainministeriön laskelmiin.
Koska lopulliset sote-siirtolaskelmat valmistuvat vasta marraskuussa, kunnilla ei ole käytettävissä lopullisia valtionosuustietoja ensi vuodelle. Tämä ja suhdanteiden epävarmuus on vaikeuttanut oleellisesti kaupungin rahoituspohjan kehityksen arviointia.

Vuoden 2024 talousarvioon sisältyy seuraavat veromuutokset 1.1.2024 alkaen: maapohjan kiinteistövero noussee 1,30 %:iin ja voimalaitoksille on esitetty 2,00 %:n kiinteistöveroa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia tasapainottamistoimenpiteitä on sisällytetty vain siltä osin kuin ne ovat mahdollista toteuttaa. Näin ollen mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimenpiteitä ei ole sisällytetty talousarvioon.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadinta

Kaupunkitasolla toimintatuotot ovat 87,5 milj. euroa ja kulut 205,1 milj. eu-roa. Toimintakatteeksi muodostuu 117,5 milj. euroa. Kokonaisuudessaan verotulot ovat ensi vuonna 107,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat ensi vuonna 28,8 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 18,3 milj. euroa ja 17,5 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuu 0,8 milj. euroa yli-jäämäiseksi.

Investoinnit ovat 22,65 milj. euroa ja suurelta osin koostuvat uudis- ja kor-jausrakentamisesta. Keskeisimpiä hankkeita ovat Järnefeltin koulun liikuntahallin, Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamishankkeet sekä kaavahankkeet ja vesihuollon hankkeet.

Korkokustannusten arvioidaan nousevan maltillisesti korkean suojaustason takia. Kaikki uudet lainat joudutaan kuitenkin ottamaan korkeampaan korkotasoon.

Rahoituslaskelman mukaan 22,65 milj. euron investointeihin on käytettävissä tulorahoitusta, rahoitusosuuksia ja käyttöomaisuuden myyntituloja 16,07 milj. euroa. Jäljelle jäävä varsinaisen toiminnan ja investointien 3,86 milj. euron alijäämäinen nettokassavirta ja lainojen lyhennykset katetaan antolainojen lyhennyksillä, vieraan pääoman muutoksina käsiteltävillä liittymismaksuilla sekä lainanotolla. Lainakanta kasvaa 3,8 milj. eurolla. Vuoden 2023 muutetun talousarvion ja vuoden 2024 talousarvion perusteella kaupungin lainakanta vuoden lopussa olisi 190,1 milj. euroa, joka on n. 4 234 euroa asukasta kohden.

Suunnitelmavuosien 2025–2026 osalta toimintatuotot ja -kulut on arvioitu yleisen kustannustason nousun mukaisesti.

Lautakuntien talousarvioesitykset

Lautakunnat ovat osaltaan käsitelleet talousarvioesityksensä ja hyväksyneet ne kaupunginhallituksen kehyksessä määritellyn suuruisena. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Kehyksen hyväksymisen ja lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty keskitetysti tarkistuksia mm. henkilösivukulujen, poistojen, verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen osalta.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käydä lähetekeskustelun talousarvioesityksestä. Asian varsinainen käsittely kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2023.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano hallituksen esityslistalle 6.11.

 Talousjohtaja Raija Lindroos, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi klo 12.43 tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kaupunginhallitus piti asian käsittely aikana tauot klo 14.15-14.45 ja
klo 16.55-17.09.

Talousjohtaja Raija Lindroos, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus poistuivat kokouksesta klo 18.24 ennen päätöksentekoa.

------------------------------------

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 402

 Talousarvioesityksen teksteihin on tehty kaupunginhallituksen 23.10.2023 lähetekeskustelun pohjalta joitain korjauksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä.  Talousarvioesityksen määrärahoihin tai laskemien lukuihin ei ole tehty muutoksia.

Koska talousarvio on laadittu vuoden 2023 talousarvion pohjalta, ei siihen sisälly kaupunginvaltuuston 19.4.2023 §34 päättämä joukkoliikenteen perustason kehittämisen 0,5 miljoonan euron lisärahoitus, josta vuodelle 2024 tullaan esittämään 250 000 euroa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Liite - Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen

Valtuusto päättää

1. hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026; sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan.

Käsittely

Esittelijän muutettu päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen

Valtuusto päättää

1. hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026; sekä

2. päättää esittää kaupunginvaltuustolle 250.000 euron määrärahan korotuksen joukkoliikenteen toteuttamiseen; sekä

3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan.

Vastaesitys 1 Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Matti Junnila teki kaupunginhallituksen jäsenten Laura Skaffari ja Birgit Aittakumpu sekä kaupunginhallituksen varajäsen Jan Tallqvistin kannattamana seuraavan vastaesityksen budjetin kohtaan 4.4.1. Sivistyslautakunta, sivu 88:

“Tekstin muuttaminen muotoon: Kesäseteli annetaan kerran jokaiselle siihen oikeutetulle, joka hankkii itselleen vähintään kuukauden pituisen kesätyöpaikan, jossa on virallisessa työsuhteessa.”             
 

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Junnilan vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 2 ääntä (Jukka Sassi, Janne Turunen)
EI: 8 ääntä (Matti Junnila, Birgit Aittakumpu, Jan Tallqvist, Päivi Alanne, Laura Skaffari, Otto Wejberg, Jussi Patinen, Heli Saukkola)
TYHJÄÄ: 3 ääntä (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 2-8 (3 tyhjää) on vastaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vastaesitys 2 Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Heli Saukkola teki kaupunginhallituksen jäsen Birgit Aittakummun ja kaupunginhallituksen varajäsen Otto Wejbergin kannattamana seuraavan vastaesityksen budjetin kohtaan 4.4.2. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:

“Talousarvion perustelut, rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2024; Liikuntapalvelut. Lisätään virkkeen: "Tennarin perusparannus ja laajennus valmistuu vuoden 2024 aikana ja kokonaisuus avataan käyttäjille elokuussa 2024 lisäten samalla Liikuntakeskuksen ylläpitokustannuksia" jälkeen uusi virke: "Näiden kasvavien ylläpitokustannusten kattamiseksi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n konserniavustusta korotetaan 95 000 €:lla."

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Saukkolan vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 5 ääntä (Jukka Sassi, Janne Turunen, Päivi Alanne, Jan Tallqvist, Matti Junnila)
EI: 4 ääntä (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Otto Wejberg, Jussi Patinen)
TYHJÄÄ: 4 ääntä (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen, Laura Skaffari)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 5-4 (4 tyhjää) on pohjaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vastaesitys 3 Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Heli Saukkola teki kaupunginhallituksen varajäsen Otto Wejbergin ja kaupunginhallituksen jäsenten Birgit Aittakumpu ja Laura Skaffari kannattamana seuraavan vastaesityksen budjetin kohtaan 4.4.2. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:

“Talousarvion perustelut, rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2024; Kulttuuripalvelut. Lisätään virkkeen: "Kaupungin ulkopuolisia taiteen perusopetuksen toimijoita sekä muita kulttuuritoimijoita tuetaan vuosittaisen avustusmäärärahan turvin" jälkeen uusi virke: "Avustusmäärärahaa korotetaan 50 000 €:lla, jotta avustusmääräraha olisi lähempänä vastaavankokoisten kuntien kulttuuriavustusmäärärahaa."

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Saukkolan vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 5 ääntä (Janne Turunen, Jan Tallqvist, Päivi Alanne, Jukka Sassi, Matti Junnila)
EI: 5 ääntä (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Otto Wejberg, Jussi Patinen, Laura Skaffari)
TYHJÄÄ: 3 ääntä (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 5-5 (3 tyhjää) on puheenjohtajan äänen ratkaistessa vastaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vastaesitys 4 Keskustelun aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Taina Lackman teki kaupunginhallituksen jäsen Pirjo-Leena Forsströmin kannattamana seuraavaan vastaesityksen budjetin kohtiin, joissa esitetään henkilöstölisäyksiä/muutoksia;

“Henkilöstömuutoksia voidaan tehdä, mikäli niillä selkeästi saavutetaan toiminnallista etua, mutta muutoin henkilöstön määrän kasvattamista tulee välttää. Henkilöstöresurssi ei ole riittävän avoimesti esillä talousarviokirjassa ja tältä osin esitetään, että tulevina vuosina avoimuutta lisätään liittämällä kullekin toimialalle selkeä taulukko siitä, miten henkilöstöresurssit muuttuvat. Esitetään, että talouspalveluiden toimistosihteerin toimi hyväksytään ja siihen tarvittavat lisäresurssit katetaan, kun luovutaan myyntireskontratoiminnan siirtämisestä omaksi toiminnaksi. Esitetään, että henkilöstöpalveluissa ei toistaiseksi muutata rekrytointisuunnittelijan tointa päällikkötasoiseksi tehtäväksi. Esitetään, että hallintopalveluissa toimistosihteerin tointa ei muuteta päällikkötasoiseksi tehtäväksi. Esitetään, että ilmastokoordinaattorin tointa ei toistaiseksi perusteta. Esitetään, että kiinteistönhoitajan ja suunnitteluavustajan tehtäviä ei lisätä talousarvioon. Suunnitteluavustajan toimi voidaan siirtää tekniseen toimeen kaupunkikehityksen puolelta, jos tämä tarkoituksenmukaista on, mutta toimia tai virkoja ei tule lisätä. Esitetään, että yritysneuvontaan voidaan lisätä kahden henkilön virat/toimet ja kattaa tämä Novago Oy:n osakkeiden luopumisesta seuraavasta maksuvelvollisuuden poistumisesta aiheutuvasta säästöstä. Toiminta tulee järjestää tällä työvoimalla eikä henkilöstön määrää tule enempää lisätä. Määräaikaisten toimien/virkojen osalta tulee lain mukaisesti todeta näille määräaikaisuuden perusteet. Esitetään, että lähtökohtaisesti määräaikaisuuksia ei jatketa, pois lukien työllisyyspalveluiden määräaikaisuudet. Esitetään, että pedagogisen informaatikon tointa ei toistaiseksi perusteta. Esitetään, että varhaiskasvatukseen kohdistuva ”varahenkilöiden” lisäys voidaan kuitenkin sisällyttää talousarvioesitykseen ja osa-aikaisen suunnittelijan toimen muuttaminen kokoaikaiseksi. Esitetään, että muita määräaikaisia tehtäviä eikä toistaiseksi voimassaolevia tehtäviä tule täyttää tai perustaa ilman, että niihin talousarviossa on osoitettu määrärahoja.”

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Lackmanin vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 9 ääntä (Jukka Sassi, Matti Junnila, Jussi Patinen, Päivi Alanne, Janne Turunen, Otto Wejberg, Heli Saukkola, Laura Skaffari, Birgit Aittakumpu)
EI: 4 ääntä (Taina Lackman, Pirjo-Leena Forsström, Markku Saarinen, Jan Tallqvist)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 9-4 on pohjaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vastaesitys 5 Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Heli Saukkola teki kaupunginhallituksen jäsenten Jukka Sassi ja Birgit Aittakumpu sekä kaupunginhallituksen varajäsenten Otto Wejberg ja Jan Tallqvist kannattaman seuraavan vastaesityksen:

“Maksullisesta pysäköinnistä luovutaan vuoden 2024 aikana. Maksulliset pysäköintipaikat korvataan kiekkopaikoilla. Pysäköintiajan määrittämisellä ja pysäköinnin valvonnalla varmistetaan, että keskustan alueella on riittävästi vapaita pysäköintipaikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin.”

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Saukkolan vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 1 ääni (Janne Turunen)
EI: 8 ääntä (Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Jukka Sassi, Jan Tallqvist, Jussi Patinen, Otto Wejberg, Matti Junnila, Päivi Alanne)
TYHJÄÄ: 4 ääntä (Pirjo-Leena Forsström, Taina Lackman, Markku Saarinen, Laura Skaffari)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 1-8 (4 tyhjää) on vastaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vastaesitys 6 Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne teki kaupunginhallituksen jäsenten Birgit Aittakumpu ja Laura Skaffari kannattamana seuraavan vastaesityksen:

“Esitän, että talousarvion sivulle 72 lisätään teksti 'Rausjärven metsäalueet liitetään Metso-Ohjelmaan'.”

Äänestys Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti:
ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Alanteen vastaesitystä, äänestävät EI

JAA: 2 ääni (Janne Turunen, Jukka Sassi)
EI: 7 ääntä (Päivi Alanne, Heli Saukkola, Birgit Aittakumpu, Jussi Patinen, Otto Wejberg, Matti Junnila, Laura Skaffari)
TYHJÄÄ: 4 ääntä (Pirjo-Leena Forsström, Taina Lackman, Markku Saarinen, Jan Tallqvist)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänin 2-7 (4 tyhjää) on vastaesitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. tehdä pohjaesitykseen seuraavat muutokset

- Budjetin kohtaan 4.4.1. muutetaan teksti muotoon "Kesäseteli annetaan kerran jokaiselle siihen oikeutetulle, joka hankkii itselleen vähintään kuukauden pituisen kesätyöpaikan, jossa on virallisessa työsuhteessa."

- Budjetin kohtaan 4.4.2. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
“Talousarvion perustelut, rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2024; Kulttuuripalvelut. Lisätään virkkeen: "Kaupungin ulkopuolisia taiteen perusopetuksen toimijoita sekä muita kulttuuritoimijoita tuetaan vuosittaisen avustusmäärärahan turvin" jälkeen uusi virke: "Avustusmäärärahaa korotetaan 50 000 €:lla, jotta avustusmääräraha olisi lähempänä vastaavankokoisten kuntien kulttuuriavustusmäärärahaa."

- “Maksullisesta pysäköinnistä luovutaan vuoden 2024 aikana. Maksulliset pysäköintipaikat korvataan kiekkopaikoilla. Pysäköintiajan määrittämisellä ja pysäköinnin valvonnalla varmistetaan, että keskustan alueella on riittävästi vapaita pysäköintipaikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin.”

- “Talousarvion sivulle 72 lisätään teksti 'Rausjärven metsäalueet liitetään Metso-Ohjelmaan'”

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää

1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026; sekä

2) hyväksyä 250.000 euron määrärahan korotuksen joukkoliikenteen toteuttamiseen; sekä

3) valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan.

Täytäntöönpano valtuuston esityslistalle
 

Saapumiset ja poistumiset

Talousjohtaja Raija Lindroos, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi kello 16.07. He poistuivat kokouksesta kello 17.27 ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Taina Lackman palasi kokoukseen klo 16.23 tämän asian käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05–17.20

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 17.38–17.41.

Teknisenä korjauksena korjataan oheismateriaaliksi merkitty asiakirja
”- Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma”
liitteeksi.

------------------------------------

Kaupunginvaltuusto 15.11.2023 § 145

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Liitteet - Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma
- Äänestysraportti äänestys 1
- Äänestysraportti äänestys 2
- Äänestysraportti äänestys 3
- Äänestysraportti äänestys 4

Päätösehdotus Valtuusto päättää

1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026; sekä

2) hyväksyä 250.000 euron määrärahan korotuksen joukkoliikenteen toteuttamiseen; sekä

3) valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan.

Käsittely Keskustelun kuluessa valtuutettu Merja Eräpolku esitti teknisen korjauksen tekemistä talousarvion sivulle 52 siten, että kohdassa Henkilöstömuutokset oleva ylimääräinen rivi “Vastuualueelle on esitetty seuraavat henkilöstömuutokset: “ poistetaan.

Vastaesitys 1 Keskustelun kuluessa valtuutettu Heidi Himmanen teki valtuutettujen Heikki Linnavirta, Laura Skaffari ja Heli Kurimo kannattamana seuraavan vastaesityksen:

”Pysäköinti s. 62: Vastaesityksenä esitän, että talousarvioesityksestä sivulta 62 poistetaan kohta ” Maksullisesta pysäköinnistä luovutaan vuoden 2024 aikana. Maksulliset pysäköintipaikat korvataan kiekkopaikoilla. Pysäköintiajan määrittämisellä ja pysäköinnin valvonnalla varmistetaan, että keskustan alueella on riittävästi vapaita pysäköintipaikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin.”

Vastaesitys 2 Keskustelun kuluessa valtuutettu Heidi Himmanen teki valtuutettu Heli Kurimon kannattamana seuraavan vastaesityksen:

”Tekstilisäys kohtaan tasapainottamis/sopeuttamistoimenpiteet ja niiiden vaikutukset, sivu 85 Teen seuraavan vastaesityksen budjetin kohtaan Tasapainottamis-/sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset, sivu 85: Tekstilisäys: ”Ruotsinkielisten koulujen yhdistäminen Källhagens skolaan ei toteuteta aiemmin tunnistettuna talouden tasapainottamistoimenpiteenä. Tulosalueen palveluiden kehittäminen toteutetaan vuonna 2023 aloitetun kehittämisohjelman avulla, joka sisältää ruotsinkieliset palvelut.”

Vastaesitys 3 Keskustelun kuluessa valtuutettu Jani Méling teki valtuutettujen Satu Nybäck, Lotta Paakkunainen, Laura Skaffari ja Heli Kurimo kannattamana seuraavan vastaesityksen:

” Esitys koulunuorisotyöntekijöiden lisäämisestä talousarvioon: Esitän lisäystä kohtaan 4.4.1 Sivistyslautakunta, talousarviokirjan sivu 86, väliotsikon Henkilöstömuutokset alle.

3.1.            Lisätään talousarvioon palkkavaraus kolmelle koulunuorisotyöntekijälle vuoden 2024 ajaksi (yht. 120 000 euroa), jotta syyslukukaudeksi 2023 hankerahoituksella palkatut koulunuorisotyöntekijät voivat jatkaa työtään vuoden 2024.

3.2.            Lisätään talousarvioon palkkavaraus kolmelle uudelle koulunuorisotyöntekijälle 1.1.2024 alkaen (yht. 120 000 euroa), jotta koulunuorisotyöntekijöiden kokonaismäärä mahdollistaa yhden työntekijän sijoittamisen kuhunkin lohjalaiseen yhtenäiskouluun siten, että he voivat käyttää aikaansa myös oman alueensa alakoulujen tarpeisiin.”

 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty yhteensä 4 vastaesitystä. Puheenjohtaja totesi, että niistä ei olla yksimielisiä ja siksi niistä on äänestettäviä.

Puheenjohtaja totesi, että vastaesitykset äänestetään siinä järjestyksessä kuin ne tulevat budjettikirjassa.

Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköiset äänestykset seuraavasti:

Äänestys 1 Valtuutettu Heidi Himmasen vastaesitys 1

ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Heidi Himmasen vastaesitystä 1. äänestävät EI
JAA: 30 ääntä
EI: 21 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänin 30–21 pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Äänestys 2 Valtuutettu Heidi Himmasen vastaesitys 2

ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Heidi Himmasen vastaesitystä 2. äänestävät EI
JAA: 37 ääntä
EI: 14 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänin 37–14 pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Äänestys 3 Valtuutettu Jani Mélingin vastaesitys 3.1.

ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Jani Mélingin vastaesitystä 3.1. äänestävät EI
JAA: 29 ääntä
EI: 22 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänin 29–22 pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Äänestys 4 Valtuutettu Jani Mélingin vastaesitys 3.2.

ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA;
ne, jotka kannattavat Jani Mélingin vastaesitystä 3.2. äänestävät EI
JAA: 34 ääntä
EI: 17 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänin 34–17 pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että näin ollen kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä talousarvioesityksen sellaisenaan.

Päätös Valtuusto päätti

1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026; sekä

2) hyväksyä 250.000 euron määrärahan korotuksen joukkoliikenteen toteuttamiseen; sekä

3) valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan.

Täytäntöönpano tiedoksi kaupungin johtoryhmä, taloussuunnittelija Toikka, hallintopäälliköt Lämsä ja Pernu

Teknisenä korjauksena poistetaan talousarvion sivulla 52 kohdassa Henkilöstömuutokset oleva ylimääräinen rivi “Vastuualueelle on esitetty seuraavat henkilöstömuutokset: “

------------------------------------