Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 19

872/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 28.02.2024 § 19

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

 Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2023 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaongelmat
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2023 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

 Tilinpäätöstiedot ovat 19.2.2024 tilanteen mukaiset.

Kaupunkikehityslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 käyttötalouden toimintatuotot olivat 7 814 948 euroa, toimintakulut

 -15 623 746 euroa ja toimintakate -7 808 798 euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli 72 102 euroa muutettua talousarviota parempi (vähemmän). Ulkoinen toimintakate oli -10 484 763 euroa, sisäinen toimintakate 2 675 965 euroa.

Lisätiedot Kaupunkikehitysjohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Kaupunkikehityslautakunnan toiminta- ja tuloskertomus 2023

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen alaisensa toiminnan osalta.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------