Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 71

1354/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 07.02.2024 § 25

 Vuoden 2023 investointihankkeissa seuraavien hankkeiden toteutus on ollut vuodenvaihteessa kesken:

 Näiden käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamisen turvaamiseksi vuoden 2024 aikana tarvitaan hankkeille määrärahan korotus. Hankeiden viivästymisen vuoksi määrärahoja on jäänyt käyttämättä vuonna 2023. Siirtoehdotus on enintään vuodelta 2023 jäljellä olevan määrärahan verran yhteensä 8 270 000 €.

Tennarin liikuntatilat investointihankkeelle ei budjetoinnin yhteydessä varattu rahoitusta vuodelle 2024. Kaupunginhallitus on kokouksessaan (Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 325) käsitellyt teknisen lautakunnan esittämää 1 150 000 € lisämäärärahan osoittamisesta hankkeelle vuoden 2024 talousarvioon. Lisämäärärahan osoittamista vuodelle 2024 ei kuitenkaan kysesisesä kokouksessa käsitelty, sillä lopullinen ja toteutuva kustannustaso oli mahdollista arvioida tarkemmin lähempänä vuodenvaihdetta. Lisäksi oli nähtävissä hankkeen viivästyminen, jolloin osa vuodelle 2023 tarkoitetuista jäisi käyttämättä. Hankkeen viivästymisen johdosta hankkeen vuoden 2023 bujetista jäi käyttämättä 420 000 €. Tämä summa ei ole mukana yllä olevassa taulukossa, jotta hankkeen kokonaisuus pysyy yhtenäisenä. Näin ollen tämän hankkeen valmiiksi saattamiseksi tarvittava lisärahoitus tälle vuodellee on 1 420 000 €.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2023 § 145 hyväksynyt vuoden 2024 investointibudjetiksi 22 050 000 €. Edellä esitetyn mukaisesti, (taulukko sekä Tennarin liikuntatilat), kaupungin vuoden 2024 investointien kokonaissummaksi muodostuu 22 050 000 € + 8 270 000 € + 1 420 000 = 31 740 000 milj €.

Laurentius- ja Ojamotalojen allianssihankkeiden loppuraportointi (allianssitavoitteet) sekä siihen liittyvät taloudelliset loppuselvitykset (irtainhankinnat ja tasauslaskutus) tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon, kun ko. hankkeiden loppuraportointi valmistuu. Hankkeille on jätetty käyttämättä hankemäärärahaa vuosilta 2020 ja 2021.

Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

1. esittelytekstin taulukossa ilmoitetuille investointihankkeille hyväksytään taulukossa ilmoitetut lisämäärärahat vuodelle 2024, yhteensä 8 270 000 €, hankkeiden loppuun saattamiseksi.

2. Tennarin liikuntatilat investointihankkeelle hyväksytään lisämääräraha 1 420 000 €, hankkeen loppuun saattamiseksi.

3. kaupungin vuoden 2024 kokonaisinvestointimäärärahaa korotetaan keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi summilla
8 270 000 € + 1 420 000 €, jolloin kaupungin vuoden 2024 kokonaisinvestointi määrärahaksi muodostuu 31 740 000 €.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena taulukon viimeiseen sarakkeeseen lisättiin sana lisämäärärahana.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

------------------------------------

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 71

 Keskeneräisten hankkeiden jäljellä olevat määrärahat ovat tarkentuneet tilinpäätöksen edetessä, joten siirtoesitystä on osittain tarkennettu. Taulukkoon on lisätty myös Lohjan yhteislyseon lukion toimintavarustukseen tarvittava määrärahan siirtoesitys:

 

Tennarin liikuntatilat investointihankkeelle ei budjetoinnin yhteydessä ollut varattu rahoitusta vuodelle 2024. Kaupunginhallitus on kokouksessaan (18.09.2023 § 325) käsitellyt teknisen lautakunnan esittämää 1 150 000 euron lisämäärärahan osoittamisesta hankkeelle vuoden 2024 talousarvioon. Lisämäärärahan osoittamista ei kuitenkaan kysesisesä kokouksessa käsitelty, sillä lopullinen ja toteutuva kustannustaso oli mahdollista arvioida tarkemmin lähempänä vuodenvaihdetta. Lisäksi oli nähtävissä hankkeen viivästyminen, jolloin osa vuodelle 2023 tarkoitetuista jäisi käyttämättä. Hankkeen viivästymisen johdosta hankkeen vuoden 2023 bujetista jäi käyttämättä n. 420 000 euroa Tämä summa ei ole mukana yllä olevassa taulukossa, jotta hankkeen kokonaisuus pysyy yhtenäisenä. Näin ollen tämän hankkeen valmiiksi saattamiseksi tarvittava lisärahoitus tälle vuodelle on 1 420 000 euroa.

Investoinnit lisäesitysten jälkeen:

 

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää

1. talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2024 talousarvioon investointiryhmien määrärahan korotukset yhteensä 9 540 000 euroa seuraavasti:

Rakennukset 6 140 000 euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 710 000 euroa
Koneet ja kalusto 1 690 000 euroa,

2. myöntää Rakennukset-investointiryhmälle 1 420 000 euron lisämäärärahan Tennarin liikuntatilat -hankkeen loppuunsaattamiseksi sekä

3. todeta, että näiden muutosten jälkeen investointimääräraha vuodelle 2024 on yhteensä 33 510 000 euroa.

Esittelijän muutettuu päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää

1. talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2024 talousarvioon investointiryhmien määrärahan korotukset yhteensä 9 540 000 euroa seuraavasti:

Rakennukset 6 140 000 euroa
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 710 000 euroa
Koneet ja kalusto 1 690 000 euroa,

2. myöntää Rakennukset-investointiryhmälle 1 420 000 euron lisämäärärahan Tennarin liikuntatilat -hankkeen loppuunsaattamiseksi sekä

3. todeta, että näiden muutosten jälkeen investointimääräraha vuodelle 2024 on yhteensä 36 210 000 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

------------------------------------