Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 14

1354/02.02.00/2022

Tekniska nämnden 07.02.2024 § 25

I investeringsprojekten 2023 har genomförandet av följande projekt vid årsskiftet inte varit färdigt:

För att säkerställa att dessa pågående projekt slutförs under 2024 ska projekten beviljas en höjning av anslaget. Eftersom projekten har blivit uppskjutna har några anslag inte använts 2023. Förslaget till överföring är sammanlagt 8 270 000 € som är högst det anslag som blivit oanvänt 2023.

Vid budgeteringen reserverades ingen finansiering för investeringsprojektet Tennari motionslokaler för 2024. Stadsstyrelsen behandlade i sitt sammanträde (Stadsstyrelsen 18.9.2023 § 325) tekniska nämndens förslag om anvisning av ett tilläggsanslag på 1 150 00 € för projektet i budgeten 2024. Anvisningen av tilläggsanslaget behandlades dock inte i sammanträdet i fråga eftersom det var möjligt att närmare bedöma den slutgiltiga och verkställande kostnadsnivån mot slutet av årsskiftet. Dessutom kunde man se hur projektet blev uppskjutet då en del av anslaget för 2023 skulle bli oanvänt. Eftersom projektet blev uppskjutet blev 420 00 € av budjeten 2023 oanvänt. Detta belopp är inte med i tabellen ovan för att projektets helhet hålls enhetlig. Således är den behövliga tilläggsfinancieringen för att slutföra projektet 1 420 000 € för detta år.

Stadsfullmäktige godkände i sitt sammanträde 15.11.2023 § 145 att invensteringsbudgeten 2024 är 22 050 000 €. Enligt det ovan framställda (tabellen och Tennari motionslokaler) blir totalbeloppet av stadens investeringar 2024 (22 050 000 € + 8 270 000 € + 1 420 000 €) sammanlagt 31 740 000 milj. euro.

Den slutgiltiga rapporteringen (alliansmålen) om alliansprojekten för Laurentius-huset och Ojamo-huset och de ekonomiska slututredningar (upphandlingar av lös egendom och utjämningsfakturering) tas separat med i beslutsfattandet senare, då projekten i fråga blir färdiga. En del av projektanslaget för 2020 och 2021 har blivit oavänd för projekten.

Mer information Tekniska direktören Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Föredragande Tekniska direktören Moisio Markus

Beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att

1. för de investeringsprojekt som angetts i tabellen i presentationstexten godkänns de angivna tilläggsanslagen för 2024, sammanlagt 8 270 000 €,

2. för investeringsprojektet Tennari motionslokaler beviljas ett tilläggsanslag på 1 420 000 € för att slutföra projektet.

3. stadens helhetsinvesteringsanslag 2024 höjs med beloppen 8 270 000 € + 1 420 000 € för att slutföra pågående projekt, då stadens anslag för helhetsinvestering 2024 blir 31 740 000 €.

Beslut Tekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

Som teknisk korrigering lades till orden ”som tillägsanslag” i tabellens sista kolumn.

Verkställande Stadsstyrelsen

------------------------------------

Stadsstyrelsen 26.02.2024 § 71

De kvarstående anslagen för pågående projekt har preciserats då bokslutet har framskridits, varför överföringförslaget har delvis preciserats. Även det överföringsförslag om anslaget som behövs för verksamhetsutrustning för gymnasiet Lohjan Yhteiskoulun lukio har lagts till i tabellen:

Vid budgeteringen reserverades ingen finansiering för investeringsprojektet Tennari motionslokaler för 2024. Stadsstyrelsen behandlade i sitt sammanträde (Stadsstyrelsen 18.9.2023 § 325) tekniska nämndens förslag om anvisning av ett tilläggsanslag på 1 150 00 € för projektet i budgeten 2024. Anvisningen av tilläggsanslaget behandlades dock inte i sammanträdet i fråga eftersom det var möjligt att närmare bedöma den slutgiltiga och verkställande kostnadsnivån mot slutet av årsskiftet. Dessutom kunde man se hur projektet blev uppskjutet då en del av anslaget för 2023 skulle bli oanvänt. Eftersom projektet blev uppskjutet blev cirka 420 000 € av budjeten 2023 oanvänt. Detta belopp är inte med i tabellen ovan för att projektets helhet ska hållas enhetlig. Således är den behövliga tilläggsfinancieringen för att slutföra projektet 1 420 000 € för detta år.

 Investeringar efter tilläggsförslag:

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Föredragande Tf stadsdirektör Lehmus Juha-Pekka

Beslutsförslag Stadstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar

1. att inom ramarna för de befogenheter som godkänts i budgeten och på grund av investeringsprojektens datering bevilja en höjning på 9 540 000 euro av anslag på för investeringsgrupper enligt följande:

Byggnader 6 140 000 euro
Fasta konstruktioner och anordningar 1 710 000 euro
Maskiner och utrustning 1 690 000 euro,

2. att bevilja investeringsgruppen Rakennukset ett tilläggsanslag på 1 420 000 euro för att slutföra projektet Tennari motionslokaler, och

3. konstatera att investeringsanslaget 2024 efter dessa ändringar är sammanlagt 33 510 000 euro.

Föredragandens ändrade beslutsförslag:

Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar

1. att inom ramarna för de befogenheter som godkänts i budgeten och på grund av investeringsprojektens datering bevilja en höjning på 9 540 000 euro av anslag på för investeringsgrupper enligt följande:

Byggnader 6 140 000 euro
Fasta konstruktioner och anordningar 1 710 000 euro
Maskiner och utrustning 1 690 000 euro,

2. att bevilja investeringsgruppen Rakennukset ett tilläggsanslag på 1 420 000 euro för att slutföra projektet Tennari motionslokaler,

3. att konstatera att investeringsanslaget 2024 efter dessa ändringar är sammanlagt 36 210 000 euro.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt föredragandens ändrade beslutsförslag.

Verkställande Stadsfullmäktige

------------------------------------

Stadsfullmäktige 13.03.2024 § 14

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Förslag Fullmäktige beslutar

1. att inom ramarna för de befogenheter som godkänts i budgeten och på grund av investeringsprojektens datering bevilja en höjning på 9 540 000 euro av anslag på för investeringsgrupper enligt följande:

Byggnader 6 140 000 euro
Fasta konstruktioner och anordningar 1 710 000 euro
Maskiner och utrustning 1 690 000 euro,

2. att bevilja investeringsgruppen Rakennukset ett tilläggsanslag på 1 420 000 euro för att slutföra projektet Tennari motionslokaler,

3. att konstatera att investeringsanslaget 2024 efter dessa ändringar är sammanlagt 36 210 000 euro.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------