Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 14

872/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 27.02.2024 § 14

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

 Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2023 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:

- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet

    ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2023 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)
 

 Tilinpäätöstiedot ovat 19.2.2024 tilanteen mukaiset.

Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 käyttötalouden toimintatuotot olivat 917 234 euroa, toimintakulut

 -1 515 587 euroa ja toimintakate -598 353 euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli -17 297 euroa muutettua talousarviota parempi (vähemmän). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 103,0 % ja sisäisten erien 84,1 %.

Lisätiedot Ympäristöterveyspäällikkö Johanna Puro, johanna.puro@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Ympäristöterveyslautakunnan toiminta- ja tuloskertomus 2023

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen alaisensa toiminnan osalta.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------