Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 46

552/02.06.01/2023

Tekninen lautakunta 06.03.2024 § 46

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuo­den maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke­sä­kuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja ta­lou­den tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Loh­jan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tu­los­ker­to­mus­ten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lau­ta­kun­ta/toimiala) vuoden 2023 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toi­mi­ala­joh­ta­jan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muo­dos­taa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kau­pun­gin­val­tuus­tol­le.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kun­ta­lain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet  

     ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esi­te­tään vuoden 2023 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin toista (3.) neljän­nes­vuo­si­ra­port­tia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Ta­voit­tei­den lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

 Tilinpäätöstiedot ovat 19.2.2024 tilanteen mukaiset.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 käyt­tö­ta­lou­den toimintatuotot olivat 53 973 143 euroa, toimintakulut -44 587 027 euroa ja toimintakate 9 624 146 euroa. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 106,1 % ja sisäisten erien 98,8 %.Tilinpäätöksen toimintakate oli 1 540 994 euroa muu­tet­tua talousarviota heikompi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Teknisen lautakunnan toiminta- ja tuloskertomus vuodelta 2023

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen alaisensa toiminnan osalta.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena esittelytekstin ensimmäisessä kappaleessa oleva vuosiluku korjataan vuodeksi 2023.

------------------------------------