Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 65

91/00.03.00/2024
176/02.08.00/2023

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 4

 Ulkoisen tarkastuksen tehtävien osalta on päätetty käyttää arviointikertomusdokumentin luonnissa ulkopuolisen tukipalvelua. BDO:n voimassa oleva sopimus mahdollistaa lisätöiden, joihin tarkastuslautakunnan tukipalvelujen hankintakin voidaan lukea, hankinnan BDO Oy:ltä.

Toimeksiannon suorittamisen tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä. Toimeksiannon suorittaminen edellyttää, että tilinpäätös on käytettävissä viimeistään huhtikuun alussa.

Lohjan kaupunki on päättänyt hankkia tarkastuslautakunnan tukipalvelu BDO Oy:ltä (talousjohtajan vhp § 80/2023).

Toimeksiannon suorittamisen tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä.

Lisätiedot talousjohtaja, Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali talousjohtajan vhp § 80/2023, tarjous Lohja arviointi

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tukipalvelujen suorittamisesta sovitut asiat.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tukipalvelujen suorittamisesta sovituista asioista.
- Tarkastuslautakunta toimittaa Markus Kaarteelle viime ja edellisen vuoden arviointikertomukset ja Wordversion
- Haastatteluaineiston, kevään kokousaikataulun ja vuosiaikataulun
- Lautakuntakohtaiset tilinpäätökset  tilinpäätöskäsittelyn jälkeen tiedot
- Markus Kaarre lupasi toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen Tarkastuslautakunnalle kokousta edeltävään puheenjohtajapalaveriin

 Markus Kaarre osallistui kokoukseen etänä klo 12:03-13:05

 Paul Packalén saapui kokoukseen klo 12.14

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 15

 Bdo Oy:ltä hankittavaan tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksen laadinnan tukipalveluun liittyen, Bdo:lle on toimitettu edellisen vuoden arviointikertomuksen Word-versio pohjaksi ja tarkastuslautakunnan haastattelujen oheismateriaalit vuodelta 2023. Bdo:n Markus Kaarteelta on pyydetty tähän kokoukseen alustava suunnitelma miten ja missä aikataulussa tarkastuslautakunta saa arviointikertomuksen kommentoitavakseen.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta merkitsee saadun suunnitelman tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi saadun suunnitelman tiedoksi. Bdo:n tukipalvelujen asiantuntija pyydetään tarvittaessa kokouksiin.

 BDO Oy:n Markus Kaarre liittyi kokoukseen etänä klo 13.37 ja poistui 14.15

Tarkastuslautakunta piti kokoustauon klo 14.15-14.27.

Täytäntöönpano Tiedoksi Markus Kaarre, BDO Oy

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 20.03.2024 § 29

 Tarkastuslautakunnalle ja BDO Oy:n Markus Kaarteelle on toimitettu Arviointikertomuksen valmistelua varten lautakunnissa käsitellyt toimintakertomukset.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali 

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösoikeusperuste Hallintosääntö §70

Päätösesitys Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta ja toteaa valmistelutilanteen.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksesta ja totesi valmistelutilanteen.

BDO Oy:n Markus Kaarretta pyydetään haastattelemaan seuraavia viranhaltijoita: talousjohtaja, kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, sivistysjohtaja ja kaupunkirakennejohtaja.

Täytäntöönpano haastattelut BDO Oy, Markus Kaarre

 tiedoksi: talousjohtaja, kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, sivistysjohtaja ja kaupunkirakennejohtaja

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 24.04.2024 § 39

 Tarkastuslautakunnalle ja BDO Oy:n Markus Kaarretta pyydettiin haastattelemaan arviointikertomusta varten seuraavat viranhaltijat: talousjohtaja, kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, sivistysjohtaja ja kaupunkirakennejohtaja. Markus Kaarretta on pyydetty toimittamaan 1. versio arviointikertomuksesta tarkastuslautakunnan kommentteja varten 17.4.2024 mennessä.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri, Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan jäsenille, Lohjan Arviointikertomus 2023 -LUONNOS- v2

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta lisää arviointikertomukseen omat kommenttinsa ja toteaa valmistelutilanteen.

Päätös Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksen versio 2.
valmistelutilanteen.

Tarkastuslautakunnan jäseniä kokoontuu valmistelemaan kertomusta 3.5 ja 6.5.2024.

 Markus Kaarre liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 15.00 ja poistui 15.52

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 08.05.2024 § 45

 BDO:n Markus Kaarretta on pyydetty toimittamaan 3. versio arviointikertomuksesta tarkastuslautakunnan kommentteja varten tähän kokoukseen mennessä.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali Lohja Arviointikertomus 2023 -luonnos- v3 (jaetaan kokouksessa)

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta kirjaa arviointikertomukseen omat kommenttinsa ja toteaa valmistelutilanteen.

Päätös Tarkastuslautakunta kirjasi arviointikertomukseen omat kommenttinsa ja totesi valmistelutilanteen.

 Tarkastuslautakunta piti kokoustauon 13.46-14.01.

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 17.05.2024 § 51

 Tarkastuslautakunta päätti 8.5.2024 kokouksesssaan pitää ylimääräisen kokouksen 17.5.2024 Arviointikertomuksen valmistelua varten.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali Arviointikertomus_luonnos_09052024

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2023 valmistelua ja toteaa valmistelutilanteen.  

Päätös Tarkastuslautakunta jatkoi Arviointikertomuksen 2023 valmistelua ja totesi valmistelutilanteen.

Täytäntöönpano 

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 22.05.2024 § 57

 Tarkastuslautakunta jatkaa Arviointikertomuksen 2023 valmistelua 17.5.2024 version pohjalta.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 17.5.2024 versio
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 22.5.2024 versio

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2023 valmistelua ja toteaa valmistelutilanteen.

Päätös Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2023 valmistelua ja totesi valmistelutilanteen.

 Raija Lindroos saapui kokoukseen klo 13.30 ja poistui 13.55.

------------------------------------

Tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 65

 Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asetta-mat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutu-neet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella ta-valla (KuntaL 121§ 2 mom. 2 kohta). Arviointikertomus, jossa arvioinnin tu-lokset esitetään, on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kaupunginhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisesta.

Lisätiedot tarkastuslautakunnan sihteeri, Ulla Långström, ext-ulla.langstrom@lohja.fi

Oheismateriaali Arviointikertomus 2023 (julkinen valtuuston esityslistan liitteenä)

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta  päättää

1. allekirjoittaa valmistuneen arviointikertomuksen vuodelta 2023;

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Lohjan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2023; ja

3. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja edellyttää, että kukin lautakunta käsittelee kokouksessaan sitä koskevat havainnot; sekä

4. edellyttää, että kaupunginhallitus antaa lokakuun 2024 loppuun mennessä valtuustolle (KL 121§) sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon toimenpiteistä joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti
1. allekirjoittaa valmistuneen arviointikertomuksen vuodelta 2023;

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Lohjan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2023; ja

3. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja edellyttää, että kukin lautakunta käsittelee kokouksessaan sitä koskevat havainnot; sekä 4. edellyttää, että kaupunginhallitus antaa lokakuun 2024 loppuun mennessä valtuustolle (KL 121§) sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon toimenpiteistä joihin arviointikertomus antaa aihetta.

5. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Täytäntöönpano 

------------------------------------