Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 241

45/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 87

 Vt. controller esittää tarkastuslautakunnalle sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman (suunnitelma on ohjeellinen ilman tarkkoja aikarajauksia)
 

Lisätiedot vt. controller Tanja Montonen, tanja.montonen@lohja.fi

Oheismateriaali ote sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta (ei julkisuuteen)

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman tiedoksi.

 Tanja Montonen saapui kokoukseen klo 15:52 ja poistui klo 16:35

Merja Eräpolku poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:35

------------------------------------

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 241

 Hallintosäännön 76 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.

Sisäinen tarkastus laatii kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuodeksi kerrallaan tarkastussuunnitelman. Vaikka suunnitelma on laadittu vuodeksi kerrallaan, tarkastustyön lähtökohtana on, että kaikki kaupungin toiminnan kannalta olennaiset toimintayksiköt ja toiminnot arvioidaan määräajoin. Tarkastussuunnitelman lisäksi sisäinen tarkastus tekee pistotarkastuksia, joiden kohteet päätetään yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus päättää sisäisen tarkastuksen tehtäväkentän laajuudesta.
 

Lisätiedot Controller Virve Ruhtinas, virve.ruhtinas@lohja.fi

Oheismateriaali Sisäinen tarkastus tarkastussuunnitelma 2024 (ei julkisuuteen)

Esittelijä Kaupunginjohtaja vs. Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------