Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 112

552/02.06.01/2023

Kaupunkikehityslautakunta 21.08.2024 § 112

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuoden 2023 toiminnasta. Tarkastuslautakunta on arvioinut talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koko kaupungin tasolla sekä lautakuntakohtaisten tavoitteiden toteutumista. Arviointityössä on noudatettu tarkastuslautakunnan 6.6.2024 kokouksessa sopimaa sovittua lautakunnan jäsenten keskinäistä työnjakoa sekä niiden pohjalta muodostettua yhteistä kokonaisnäkemystä.

Tarkastuslautakunta edellyttää, että kukin lautakunta käsittelee kokouksessaan sitä koskevat havainnot ja johtopäätökset sekä esittää, että kaupunginhallitus antaa niistä lausunnon valtuustolle kuntalain 121 §:n mukaan sekä tarkastuslautakunnalle, jotta tarkastuslautakunta voi seurata toimenpiteiden toteutumista.

Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta toiminnasta tarkastuslautakunta totesi seuraavaa:

Lohjalla aloitettiin tuettu joukkoliikenne vuoden 2023 aikana. Joukkoliikenteen käyttöaste hakee vielä lopullista tasoaan. Koulukyytien logistiikassa ei huomioida lainkaan tuetun joukkoliikenteen aloittamista. Näiden toimintojen synergiaedut tuottaisivat kaupungille arviolta usean sadan tuhannen euron säästön. Joukkoliikenteen synergiaedut on tarpeen huomioida nykyistä paremmin.

Selvitys:

Lohjalla aloitettiin tuettu joukkoliikenne kesäkuussa 2024. Uuden joukkoliikenteen käyttöasteesta ei olla saatu vielä tilastoa kuin kesästä 2024. Koulukyytien logistiikassa on huomioitu tuetun joukkoliikenteen aloittaminen niiltä osin kuin se on mahdollista. Uuden joukkoliikenteen suunnittelussa on pyritty huomioimaan koulujen aloitus- ja lopetusaikoja, jotta suunnitellut joukkoliikenteen vuorot palvelisivat mahdollisimman kattavasti opiskelu- ja koululaisliikennettä. Sivistystoimen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä joukkoliikennepalvelujen kanssa, jotta lukujärjestykset enemmän myös huomioisivat olemassa olevan joukkoliikenteen ja oppilaiden koulumatkakuljetukset. Erityisesti tämä koskee kouluja, joissa on paljon ns. kuljetusoppilaita.
 

Joukkoliikenteellä kulkee tällä hetkellä niin paljon oppilaita, kuin se vain on mahdollista. Koulumatkakuljetukset järjestetään sivistyslautakunnan 14.12.2023 § 84 vahvistamien koulumatkakuljetusperiaatteiden mukaan. Kuljetuksen myöntämisen perusteena voi olla 0-3 luokan oppilaalla yli 3 km:n matka, 4-9 luokan oppilaalla yli 5 km:n matka tai matkan vaarallisuus tai matkan vaikeus tai rasittavuus. Nämä rajat ja olosuhteet koskevat myös omavastuu matkana julkiselle liikenteelle kulkemista. Myös rajoittavana tekijänä voi olla koulumatkoihin käytettävä aika. Koulumatka suunnitellaan siten, ettei esioppilaan/oppilaan päivittäinen koulumatkoihin ja odotuksiin kuluva aika ylitä laissa säädettyä 2,5 tai 3 tuntia.

 Koulumatkojen suunnittelussa esikoulu- ja koulumatkakuljetuksissa käytetään kaikilla luokka-asteilla ensi sijassa olemassa olevia vuorolinjoja. Lohja on alueena laaja ja oppilaita asuu paljon haja-asutusaluilla kaukana pääteistä tai päätiet on määritelty vaarallisiksi, jolloin kulkeminen linja-autopysäkeille ei onnistu. Tällöin ainoa vaihtoehto koulumatkanjärjestämiseksi on kouluauto. Lisäksi erittäin paljon oppilaita käy muuta kuin ns. lähikouluaan opetuksillisista syistä. Myöskin huoltaja saattaa katsoa, että linja-autolla kulkeminen on liian haasteellista ja hakee oppilaalle asiantuntijalausunnon koulukuljetuksesta kouluautolla, jopa yksinkuljetuksesta, jotka ovat lisääntyneet hälyttävässä määrin.

Tarkastuslautakunta ei ole saanut riittävää selvitystä kaupungin kustantamien kuljetuspalveluiden määrärahaylityksistä. On mahdollista, että esimerkiksi koulukuljetusreittien suunnittelussa ei päästy optimaaliseen tulokseen.

Selvitys:

Kustannuksia ovat nostaneet vuonna 2022 sovitut indeksikorotukset kouluautoille, jotka olivat suuruusluokaltaan 15,5 %. Näiden korotusten vaikutus alkoi jo vuonna 2022, mutta täysimääräisesti vaikutus kustannuksiin kohdistui vuodelle 2023.

Vuoden 2023 budjettia tehtäessä on Talousarvioon 2023 budjetoitu kustannuspaikalle 1650 palvelujen ostoihin 3.669.050 €, käyttäen pohjana Ta 2022 lukua 3.605.404 €. Budjettia tehtäessä syksyllä 2022 ei olla huomioitu jo siinä vaiheessa tiedossa ollut indeksikorotuksista johtuva kustannusten nousu. Kouluautojen kustannukset ovat olleet ennen indeksikorotusta noin 1,9 M€, johon on tullut elokuusta 2022 15,5 %:n korotus. Euroissa tuo korotus on vuodessa noin 295.000 €. Budjettia laatiessa tämä olisi pitänyt ottaa huomioon.

Vuodelta 2023 on jäänyt myös Myyntituottoja saamatta joulukuun osalta. Yllättävä vajaus henkilöresursseissa tammi-helmikuussa aiheutti sen, ettei töissä olleet henkilöt olleet huomioineet kaikkia poissaolijan työtehtäviä, joista yksi oli kustannusten jakaminen edelleen sivistyksen kustannuksiksi. Näin ollen Palvelujen ostoista on jäänyt 311.911,35 € siirtämättä Myyntituottoihin.

Jos budjetoinnissa olisi huomioitu indeksikorotusten vaikutus noin 295.000 ja siirto sivistyksen kustannuspaikoille olisi tehty, kustannukset olisivat n. 607.000 € vähemmän.

Koronavuosien jälkeen HSL:n liityntälippujen kysyntä on noussut lähes normaalille tasolle. Joukkoliikenteen puolelta kustannuksiin vaikutti myös Pohjolan liikenteen vuonna 2022 tekemä päätös lakkauttaa markkinaehtoinen liikennöintinsä Länsi-Uudellamaalla. Näiden lakkautettujen vuorojen tilalle Lohjan kaupunki joutui yksin ja yhdessä ELY-keskuksen kanssa hankkimaan korvaavaa liikennöintiä kilpailuttamalla sopimusliikennettä. Nämä lisäkustannukset vaikuttivat täysimääräisesti vuoden 2023 kustannuksiin.

Vuonna 2021 kaupungin oma ostoliikenteen, Ely:n kanssa yhdessä ostetun liikenteen sekä HSL:n liityntälipun vuosikustannukset olivat 563.709 €, kun taas vuonna 2023 kustannukset ovat olleet 1.009.529 € eli kustannukset ovat nousseet vuositasolla 445.802 €. Jos tämäkin summa olisi huomioitu vuoden 2023 budjetissa, olisimme pysyneet budjetissa hienosti.

Kustannuksiin on toki vaikuttanut jonkin verran myös reittisuunnittelu työ. Logistiikkapalvelut/joukkoliikennepalvelut ovat olleet vaikeassa tilanteessa jo vuodesta jatkuvien 2021 henkilövaihdosten ja resurssipulan vuoksi, jolloin suunnittelutyölle ei ole ehkä jäänyt tarpeeksi aikaa tai ollut tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa.  Joukkoliikennepalveluilla on haasteellista myöskin saada rekrytoitua henkilökuntaa työn haasteellisuuden ja palkkauksen vuoksi. Kevään 2024 rekrytoinnissa hakijoiden määrä oli erittäin vähäinen ja tasossa paljon parantamisen varaa.

Paikalliselle yritykselle tilikauden loppupuolella myönnetty 200 000 euron yritystuki on aiheuttanut paljon keskustelua. Vaikka myönnetty yritystuki on EU:n säännösten mukainen, on sen johdosta syntynyt valitusprosessi ja epäilys muotovirheestä. Valtuusto hyväksyi jälkikäteen vuoden 2024 puolella yritystukeen määrärahan sen jälkeen, kun tukisumma oli jo vastaanottajan käytettävissä.

Tarkastuslautakunta korostaa, että valtuuston on käsiteltävä lisämäärärahaesitykset etukäteen sen sijaan, että valtuusto joutuisi tapahtuneen jälkeen niitä siunaamaan suuremman vahingon välttämiseksi.

Selvitys:

Kaupunkikehityksen elinkeinopalveluissa valmistauduttiin alun perin vuoden 2023 puolella valmistelemaan asiasta esitys siltä pohjalta, että asia olisi viety valtuustoon asti 200.000 euron lisämäärärahan esityksenä. Asiasta käytiin tältä pohjalta keskustelua. Kaupungin johdon ja talousjohdon toimesta valmistelua ohjattiin lopulta niin, että lisämäärärahaa ei haettu, koska näkemys oli että määräraha voitiin kattaa kaupungin vuoden 2023 tuloksesta.

Kaupunkikehityksen elinkeinopalveluissa valmistauduttiin alun perin vuoden 2023 puolella valmistelemaan asiasta esitys siltä pohjalta, että asia olisi viety valtuustoon asti 200.000 euron lisämäärärahan esityksenä.

Asiasta käytiin tältä pohjalta keskustelua. Konsernipalvelujen toimesta valmistelua ohjattiin lopulta niin, että lisämäärärahaa ei haettu. Tilinpäätösennusteiden mukaan arvioitiin, että Kaupunkirakenne-toimialan vuoden 2023 talousarvion sisältä olisi ollut mahdollista osoittaa määräraha investointiavustuksen myöntämiseen.

Koska talousarvion sitovuusmääräysten mukaan lautakuntien sitovuustaso on toimintakate (netto), Lohjan kaupungin toimintaperiaatteena on ollut, että talousarviovuoden aikana syntyville ylimääräisille kustannuksille ei ole haettu erillistä määrärahaa, mikäli kustannukset on voitu kattaa olemassa olevan talousarvion sisältä toimintakatteen ylittymättä.

Yrityspalvelut, johon yritystuen maksu on kirjattu, ovat kaupunkikehityslautakunnan alaista toimintaa.

Kaupunkikehityslautakunnan arvioitiin alun perin pysyvän talousarviossa. Kaupunkikehityslautakunnan toimintakate toteutui 99,1 %:sesti. Näin ollen talousarvion perusteella ei ole edellytetty lisämäärärahan hakemista, sillä talousarviota ei oltu ylitetty tuen maksamisesta päättäessä. Myöhempi ylitys johtui pakollisesta varauksesta rakennusten purkamista varten.

Lisätiedot Kaupunkikehitysjohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi
Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Joukkoliikennepäällikkö Marjaana Roine, marjaana.roine@lohja.fi

Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi omalta osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja antaa edellä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan kannanotoista.

Esittelijän muutettu päätösesitys

 Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi omalta osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja antaa edellä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan kannanotoista

Teknisenä korjauksena päätettiin lisätä asian esittelytekstin viimeisen ”Selvitys” -kappaleen perään seuraava lisäys:

Kaupunkikehityksen elinkeinopalveluissa valmistauduttiin alun perin vuoden 2023 puolella valmistelemaan asiasta esitys siltä pohjalta, että asia olisi viety valtuustoon asti 200.000 euron lisämäärärahan esityksenä.

Asiasta käytiin tältä pohjalta keskustelua. Konsernipalvelujen toimesta valmistelua ohjattiin lopulta niin, että lisämäärärahaa ei haettu. Tilinpäätösennusteiden mukaan arvioitiin, että Kaupunkirakenne-toimialan vuoden 2023 talousarvion sisältä olisi ollut mahdollista osoittaa määräraha investointiavustuksen myöntämiseen.

Koska talousarvion sitovuusmääräysten mukaan lautakuntien sitovuustaso on toimintakate (netto), Lohjan kaupungin toimintaperiaatteena on ollut, että talousarviovuoden aikana syntyville ylimääräisille kustannuksille ei ole haettu erillistä määrärahaa, mikäli kustannukset on voitu kattaa olemassa olevan talousarvion sisältä toimintakatteen ylittymättä.

Yrityspalvelut, johon yritystuen maksu on kirjattu, ovat kaupunkikehityslautakunnan alaista toimintaa.

Kaupunkikehityslautakunnan arvioitiin alun perin pysyvän talousarviossa. Kaupunkikehityslautakunnan toimintakate toteutui 99,1 %:sesti. Näin ollen talousarvion perusteella ei ole edellytetty lisämäärärahan hakemista, sillä talousarviota ei oltu ylitetty tuen maksamisesta päättäessä. Myöhempi ylitys johtui pakollisesta varauksesta rakennusten purkamista varten.

Käsittely

Tekninen korjaus Viimeisen ”Selvitys” -kappaleen perään seuraava lisäys:

Kaupunkikehityksen elinkeinopalveluissa valmistauduttiin alun perin vuoden 2023 puolella valmistelemaan asiasta esitys siltä pohjalta, että asia olisi viety valtuustoon asti 200.000 euron lisämäärärahan esityksenä.

Asiasta käytiin tältä pohjalta keskustelua. Konsernipalvelujen toimesta valmistelua ohjattiin lopulta niin, että lisämäärärahaa ei haettu. Tilinpäätösennusteiden mukaan arvioitiin, että Kaupunkirakenne-toimialan vuoden 2023 talousarvion sisältä olisi ollut mahdollista osoittaa määräraha investointiavustuksen myöntämiseen.

Koska talousarvion sitovuusmääräysten mukaan lautakuntien sitovuustaso on toimintakate (netto), Lohjan kaupungin toimintaperiaatteena on ollut, että talousarviovuoden aikana syntyville ylimääräisille kustannuksille ei ole haettu erillistä määrärahaa, mikäli kustannukset on voitu kattaa olemassa olevan talousarvion sisältä toimintakatteen ylittymättä.

Yrityspalvelut, johon yritystuen maksu on kirjattu, ovat kaupunkikehityslautakunnan alaista toimintaa.

Kaupunkikehityslautakunnan arvioitiin alun perin pysyvän talousarviossa. Kaupunkikehityslautakunnan toimintakate toteutui 99,1 %:sesti. Näin ollen talousarvion perusteella ei ole edellytetty lisämäärärahan hakemista, sillä talousarviota ei oltu ylitetty tuen maksamisesta päättäessä. Myöhempi ylitys johtui pakollisesta varauksesta rakennusten purkamista varten.

Vastaesitys Karitta Laitinen teki seuraavan vastaesityksen:

”Esittelijän eilen, liian myöhään, muutattamaa päätösesitystä ei hyväksytä, vaan päätös tehdään listatekstin esityksen mukaan. Valon Kone Oy:lle myönnettiin 200 000 euron avustus vuonna 2023 , vaikka rahaa ei ollut talousarviossa. Tästä on valitettu ja siksi asian tuominen tällaisen päätöksen yhteyteen on sopimatonta.”

Vastaesitys raukesi kannattamattomana.
 

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti

1. lisätä teknisen korjauksen asian esittelytekstiin,

2. merkitä tiedoksi omalta osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja antaa edellä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan kannanotoista.

------------------------------------