Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2024/Pykälä 126

103/02.02.00/2024

Kaupunkikehityslautakunta 18.09.2024 § 126

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta.

Kaupunkikehityslautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2025 talousarvioesitys laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioesitys sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, joissa on huomioitu kustannuskehitys. Huomioitavaa vuoden 2025 osalta on, että Työllisyyspalvelut-kustannuspaikan talousarvio esitetään ja käsitellään Työllisyysalueen talousarvion yhteydessä Työllisyys- ja elinkeinolautakunnassa.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon kaupungin taloudelle asetettu vuosikatetavoite. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Liite Kaupunkikehityksen talousarvioehdotus vuodelle 2025

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kaupunkirakenne-toimialaan kuuluvan kaupunkikehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotuksen 2025.

Käsittely

Vastaesitys Kirsi Ferin teki Risto Murron ja Karitta Laitisen kannattamana seuraavan vastaesityksen:
” Kaupunkikehityslautakunta päättää palauttaa talousarvio ehdotuksen uudelleen valmisteluun seuraavilla evästeillä: Länsiratahanke ei voi olla ainoa toimialan keskeisin toimintaa ohjaava hanke, kun se on vielä kokonaisuutena hyvin epävarmalla pohjalla. Länsiratahankkeeseen kohdistuvat investoinnit on viisasta jättää tekemättä, kunnes hanke on varmemalla pohjalla ja Lohjalla on aito taloudellinen valmius myös toteuttaa osuutensa hankkeesta. Länsiratahankkeen rinnalla tulee olla vaihtoehtoisia straegioita ja hankkeita Lohjan kasvun esitämiseksi. Yleiskuvauksessa on hyvä olla mukana realismia ja maltillisuutta. Maanhankita on olta maltillista ja vain selkeään tarpeeseen toistaiseksi. Toiminta-ajatusten painopisteistä "luonnostaan tunnettu" ei ole saanut mitään konkretiaa. Ympäristön, luonnonsuojelun ja järviensuojelun edistämiseksi kannattaa panostaa. Hiilitaseen alentaminen saisi koskea kaikkia toimialoja. Biodiversiteetin monipuolistaminen on unohtunut kokonaan. Joukkoliikenteen käytön edistämiseen tarvitaan selkeitä toimenpiteitä ja markkinointia.”

Koska asian palauttamista valmisteluun on kannatettu siirrytään äänestykseen.

Äänestys Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti
ne, jotka kannattavat, että käsittelyä jatketaan, äänestävät JAA
ne, jotka kannattavat, että asia palautetaan valmisteluun, äänestävät EI.

JAA (7) Huikari Erkki, Liimatainen Tiina, Malkamäki Jari, Sarin Teuvo, Laaksonen Sanna, Moilanen Janne, Husso Katja
EI (3) Ferin Kirsi, Laitinen Karitta, Murto Risto

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja totesi, että äänin 7-3 asian käsittelyä jatketaan.

Äänestys Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin sähköinen äänestys seuraavasti
ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä äänestävät JAA
ne, jotka kannattavat, että Kirsi Ferinin vastaesitystä äänestävät EI.

JAA (7) Huikari Erkki, Malkamäki Jari, Laaksonen Sanna, Moilanen Janne, Husso Katja, Sarin Teuvo, Liimatainen Tiina
EI (3) Murto Risto, Ferin Kirsi, Laitinen Karitta

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja totesi, että äänin 7-3 pohjaesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta klo 18.23 tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

------------------------------------